中兴三高管涉嫌用虚假合同面临诈骗指控

2019-08-15 19:06:32 来源: 宁波信息港

  ,据新加坡当地媒体报道,中兴通讯三位高管因涉嫌使用虚假分包合同,面临一项涉及3500万美元(4400万新元)的诈骗指控。他们将从判例案件的判决中知道受骗方是谁。

  高级法庭驳回公诉人对公布细节的异议后,三位涉案人也将在审判中知道他们使用的文档被认为是伪造的原因。

  根据2010年新出台的《刑事诉讼法》,判例案件(昨天公布了其判决理据)严格审查了预审信息披露制度。

  Stephen Li、Lim Ai Wah和Thomas Doehrman各面临六项指控,其中包括一项于2010年7月合谋开具发票引发360万美元(450万新元)支出的指控。

  根据《贪污、贩毒和其他重大犯罪(利益没收)法》,他们还由于上述支出所得面临其它五项指控。

  Stephen Li自2010年起担任中国中兴 全球电信设备和络解决方案提供商 在文莱、新几内亚和南太平洋群岛的首席代表。

  Lim Ai Wah是Questzone Offshore公司董事,据称该公司的成立是为了从中兴在巴布亚新几内亚的一个社区学院项目中收受佣金。Doehrman是Lim Ai Wah的丈夫,他借助该学院项目一个信托公司协助巴布新几内亚政府。

  中兴为2010年的这个项目支出3500万美元的交易。这三人涉嫌密谋向中兴开具伪造发票,向虚假分包合同中作为分包商的Questzone Offshore公司支付款项。

  公诉人向三位被告的律师提交了事实汇总,作为根据刑事案件披露会议制度对他们提起诉讼的信息包。

  但是三位被告各自的辩护律师Lok Vi Ming、Lai Yew Fai和Julian Tay称该事实汇总 没有呈现受骗的人或实体信息 。而且也没有呈现中兴和Questzone Offshore公司之间的分包合同是虚假的原因。

  上诉法官赵锡焱驳回了公诉人Allan Loh和Dennis Tan提交的证据,表示发现 需要补充一些事实 。他认为,没有提供所要求的详细信息,三人 审判过程中很容易招致不解 ,而这是新的披露制度有意要防止出现的情况。

  他还说,公诉人没有呈现存在受到规定的披露 不利影响的特性或敏感性 。但是他拒绝了两位被告要求提供更多细节的申请,因为这些细节涉及的问题可能不会产生重大影响。

  上个月法官赵锡焱暂停起诉判决,上诉移交至法院。

  来源:IT商业

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